公司召开2022年第一次股东大会暨 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议

来源: 四川会理铅锌股份有限公司 发布日期: 2022-03-28 14:54:40

3月25日,公司组织召开了2022年第一次股东大会暨第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议。公司股东、董事、监事、高管、法律顾问等20人参加会议。其中,受疫情影响,公司股东单位鑫达金银开发中心有限责任公司以线上参会方式出席此次会议。会议由公司党委书记、董事长覃顺平主持。

会议听取了公司党委副书记、总经理谭宗华作的《2021年度总经理工作报告》、公司党委书记、董事长覃顺平作的《2021年度董事会工作报告》、公司监事会主席张晓林作的《2021年度监事会工作报告》、公司财务部副主任肖潇作的《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》《2022年度财务预算报告》、公司董事会秘书吕奇富作的《关于聘请会计师事务所的议案》《关于高级管理人员2021年—2024年薪酬的方案》《关于修改公司章程的议案》《公司董事会议事规则的议案》《公司总经理向董事会报告工作制度》《拟设立全资子公司——会理市汇鑫贸易有限责任公司(暂用名)的议案》等12项议案,并提请公司股东、董事、监事分别对议案进行审议。经现场讨论和表决,以上12项议案均通过审议,形成了股东会决议、董事会决议和监事会决议。

各位股东、董事、监事、高管就公司经营管理、改革发展等方面进行了深入沟通交流。会上,监事会主席张晓林表示,将与各监事一道,在州工投党委和公司党委的坚强领导下,在广大职工的支持下,认真履职尽责,全力推动公司健康发展。

陈富刚主任代表凉山州国有工业投资发展集团有限责任公司对公司2021年度各项工作取得的成绩给予了充分肯定。并对公司下一步工作提出要求:一是抢抓机遇,精心管理,努力推动生产经营提质增效;二是强化责任,狠抓落实,做实做细安全环保工作,确保安全生产;三是趁势而上,顺势而为,持续深化内部改革,积极谋划转型升级,推动公司实现可持续高质量发展;四是严格按照省、州、市等有关工作要求,常态化抓细抓实疫情防控和森林草原防灭火工作。

公司党委书记、董事长覃顺平向各位股东代表、董事、监事、高管出席会议并对公司的发展提出建议和具体措施表示感谢。表示公司上下将在州工投集团的坚强领导下,各位股东的大力支持下,董事会的正确指导下,监事会的有效监督下,齐心协力,稳中求进,开拓创新,努力推动公司各项工作取得新的突破,再上新的台阶。

最后,公司法律顾问认为本次会议严格依照《公司法》和《公司章程》有关规定,程序合法,会议有效。